李长荣科技

我们承袭母公司李长荣化工之经营理念，致力于有效利用资源，为客户和利害关系人提供价值。透过创新及速度为客户提供具信赖的解决方案，为员工提供安全、健康及人性的工作环境，并在公平与绩效原则下，使员工及股东皆能满意。 公司治理相关规定

诚信治理

重视营运透明度及公司治理，依据公司法、证券交易法及其相关法令制定并执行公司治理架构，持续提升管理绩效，保障投资人及其他利害关系人权益。

2017年7月19日经董事会通过诚信治理相关政策，要求董事、经理人与员工于从事商业行为等职务需要时，应严格遵循“不得以直接或间接提供、承诺、要求或收受任何不正当利益，或做出其他违反诚信、不法或违背受托义务等不诚信行为”、“向交易对象说明公司之诚信经营政策”、“签署廉洁交易承诺书”等规定。

“总经理室”为我们企业诚信经营之专(兼)职单位，定期列席董事会(每年一次)报告执行情形及推动成效，其工作职掌如下：                          

• (1)诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南、道德行为准则、员工行为准则、具体防范措施等内部作业规章之维护及修订，并将最新规定公告于公司官网。                           
• (2)宣导及推动诚信经营文化，包含新进员工入职训练之诚信正直及道德价值观念，向董事、经理人及员工办理诚信经营理念之公告及通知，定期(每年一次)教育训练作业。                           
• (3)设立检举信箱及有效奖惩制度：
  电子检举信箱：gmlcyt@lcygroup.com                               
  书面投递地址：台北市松山区八德路四段83号5楼 李长荣科技检举信箱
  检举办法                                                     
• (4)拟定工作计划及设定目标：无不诚信行为、执行更好的公司道德伦理规范。                         

工作计划及诚信经营管理实施结果

• 针对(1)新进人员是否已签署员工行为准则、(2)公司网站、公开资讯观测站及年报是否揭示诚信经营相关资情形、(3)对外交易是否与对方签署廉洁交易承诺书及(4)收到年节礼品是否依规定登记并分享员工等项目进行定期查核： 2022年度已依规定办理，经查核并无违规事项，已提报2023年3月24日董事会。
• 持续检视诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南、道德行为准则是否符合治理精神：配合主管机关进行办法修订，并于2020年3月27日董事会通过讨论案及提报2020年6月24日股东会。
• 透过讲座、课程等方式持续传达诚信经营理念的重要性：
  (1) 2020年6月23日的主管培训课程，由李长荣集团之高阶管理阶层进行“诚信正直”理念宣导、经验分享及传承。
  (2) 2021年10月27日进行全体员工Core Values Training，时数1.5小时，参训人数34人。
  (3) 2022年11月9日举办“主管培训课程”，针对公司诚信经营理念及当责领导的核心价值观，向新任主管进行宣导；并于11月11日举办“企业诚信经营之趋势与实务分享”课程向同仁宣导诚信经营理念。
  
• 持续关注检举信箱是否发生公司人员违法或不诚信行为：自设立检举信箱迄今，并未收到投诉。

董事会职责

有效的董事会运作是永续经营之根基，董事会职责包含监督、任命与指导公司管理阶层，并负责公司整体的营运状况，健全监督机制与管理能力的强化，并与经营团队维持良好沟通与良性互动，确保公司业务执行及重大决策不致影响股东应有权益。

董事会成员为7位，包含3位独立董事，成员背景包含财务会计、产业商务及与公司营运相关业务之经验，具备执行职务所须之知识、技能及素养。所有董事均经股东投票产生，第10届董事会成员包含1位女性董事，平均年龄为62岁。公司章程于2017年8月21日通过全体董事采候选人提名制，依董事选举办法之规定，由股东就候选人名单中选任之。

董事持股比例皆依主管机关规定办理，并为全体董事投保责任险。本届董事会任期为2023年6月28日至2026年6月27日。

酬金给付依公司章程第26条及30条之1规定。报酬系授权董事会依其对本公司营运参与之程度及贡献之价值，参酌同业通常水准议定之，酬劳为公司当年度税前纯益提拨不高于2%，即董事酬金会与年度盈余呈现正相关，让盈余分配能以股东至上为原则。

董事会架构

董事会成员多元化目标及落实情形：
(1)因应公司业务发展，董事会宜由具有产业、财务会计、管理、科技、法务等专业人士组成，且至少一席具有财务会计背景。
(2)重视平权，董事会女性成员席次应至少1席。
(3)为开拓多元业务组合及了解营运见解，宜有不同国籍背景之董事成员。
(4)兼任公司经理人董事低于席次二分之一。
(5)设置公司治理主管，协助强化董事会职能。

多元性政策落实情形：